国内

警方打掉财富中国非法集资平台 非法吸金11.9亿

字号+ 作者:zhou 来源:今日热点 2018-12-20 23:10

12月20日讯,深圳警方打掉财富中国非法集资平台。6名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布全国各地,涉案金额高达11.9亿元人民......

12月20日讯,深圳警方打掉“财富中国”非法集资平台。6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布全国各地,涉案金额高达11.9亿元人民币。

有人报警称,深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。警方调查发现“财富中国”存在四方面问题:一是未经相关部门批准非法开展集资活动;二是通过各种渠道向社会公众公开宣传相关非法集资业务;三是虚假承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报(保本付息);四是向社会公众即不特定对象非法吸收资金。同时警方调查还发现“财富中国”平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”,目前警方已对两个平台合并侦查。

今年8月初,切实掌握相关证据链条后,福田警方重拳出击,依法对李某保、吕某威、李某玉、张某柱、庞某 会、钟琦涛6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公众存款罪”予以刑拘。同时,警方冻结该公司涉案银行账号,查封该公司的涉案房产,其他涉案资产仍在进一步追查中。下一步,追回的资金、资产,将由人民法院判决后统一进行清退。

据悉,此案受害人遍布全国各地,涉案金额高达11.9亿元人民币。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,如侵权请联系我们客服删除。
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任。

相关文章
  • 杨妨碍执法罪被逮捕 因其拒绝接受警方调查

    杨妨碍执法罪被逮捕 因其拒绝接受警方调查

    2018-09-13 17:19